Paramétrage entreprise · LBC-FT
Configuration des niveaux de risque
Votre entreprise définit ici la cotation appliquée aux prochaines évaluations de ses dossiers.
Nature du produit
Branche d’assurance
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Nature des opérations
Souscription de plusieurs contrats de mĂŞme nature
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Origine des fonds
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Paiement de la prime en espèces
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Paiement par effet de commerce
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Virement international SWIFT / compte centralisateur
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Prime annuelle ou versement exceptionnel
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Cumul des versements sur 12 mois
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Versement d’indemnités
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Résiliation ou annulation précoce
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Changement de bénéficiaire
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Catégorie du client
Statut PPE
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Statut PFE
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Sanctions internationales
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Domiciliation bancaire
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Domiciliation fiscale
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Relation souscripteur / assuré / payeur
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Identification du bénéficiaire effectif
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Profession ou activité
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Canal de distribution
Type d’intermédiaire
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Dispositif LBC-FT de l’intermédiaire
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Zone géographique
Domiciliation du client ou bénéficiaire
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Nationalité
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